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攀枝花農村商業銀行股份有限公司關于召開2019年度股東大會的公告

2019-06-07 來源:攀枝花日報

    根據攀枝花農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)《章程》規定,經本行董事會召集,決定組織召開 2019年度股東大會。現將有關事項公告如下:

一、會議基本情況

  (一)會議時間

  2019年6月28日(星期五),會期半天。其中:參會及列席人員簽到入場時間:8:00—9:00;會議正式開始時間:9:00—12:00。

  (二)召開方式

  現場會議。

  (三)會議召集人

  本行董事會。

  (四)會議地點

  攀枝花賓館會展中心國際廳。

  (五)參會及列席人員

  1.本行股東或其代理人;

  2.監管機構領導;

  3.本行董事、監事及高級管理人員;

  4.本行聘請的見證律師等其他相關人員。

二、會議議程

  (一)審議《攀枝花農村商業銀行股份有限公司2018年度董事會工作報告》;

  (二)審議《攀枝花農村商業銀行股份有限公司2018年度監事會工作報告》;

  (三)審議《攀枝花農村商業銀行股份有限公司關于修訂<章程>的報告》;

  (四)審議《攀枝花農村商業銀行股份有限公司2018年度董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價報告》;

  (五)審議《攀枝花農村商業銀行股份有限公司2018年度決算及2019年度預算報告》;

  (六)審議《攀枝花農村商業銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案(草案)》;

  (七)審議《攀枝花農村商業銀行股份有限公司董事及非職工監事選舉辦法(草案)》;

  (八)審議《攀枝花農村商業銀行股份有限公司關于同意董事嚴明晴辭職并提名林朝發為董事候選人的議案》;

  (九)審議《攀枝花農村商業銀行股份有限公司關于同意非職工監事林朝發辭職并提名嚴明晴為非職工監事候選人的議案》;

  (十)表決;

  (十一)選舉。

三、會議報名

  為確保本次大會順利召開,請擬親自參加會議或擬委托他人參加會議的股東務必于2019年6月21日前向本行會務組報名,逾期未報名登記的視同棄權。本行會務組聯系方式如下:

  聯系人:張琬 肖黎

  聯系方式:0812-3507002

  傳 真:0812-3359626

  郵 編:617000

  地 址:攀枝花市東區機場路102號

四、注意事項

  (一)報名參會的個人股東,本人親自參會的,參會時須攜帶本人有效身份證件(需提供原件及1份復印件)進行登記;委托代理人出席會議的,代理人參會時須攜帶書面授權委托書(附件1)、有效身份證件(需提供原件及復印件1份)及被代理人有效身份證件(復印件1份)進行登記。

  (二)報名參會的法人股東,法定代表人出席會議的,參會時須攜帶營業執照復印件(需加蓋公司公章)、本人有效身份證件(需提供原件及1份復印件)進行登記;委托代理人出席會議的,代理人參會時須攜帶營業執照復印件(需加蓋公司公章)、書面授權委托書(附件2)、代理人有效身份證件(需提供原件及1份復印件)進行登記。

  (三)代理人代理其他自然人股份加本人股份合計不得超過股本總額的2%,代理企業法人股份加本人股份合計不得超過股本總額的10%。

  (四)單獨或者合計持有本行3%以上股份的股東,可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。

  (五)股東質押股份數量達到或超過持股數量50%的,全部股份不具有表決權,但具有參會權;質押比例低于50%的,已質押的股份不具有表決權,但具有參會權。

  (六)股東在本行授信逾期的,所持股份不具有表決權,但具有參會權。

  (七)出席會議人員的交通費、食宿費自理。

  特此公告附件:1.授權委托書(個人股東)

  2.授權委托書(法人股東)

  攀枝花農村商業銀行股份有限公司

  2019年6月7日

  附件1

  授權委托書(個人股東)

  本人持有攀枝花農村商業銀行股份有限公司股份 股,茲委托 (身份證號碼: )代表本人參加2019年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。代為全權行使表決權,對本次股東大會審議事項(包括臨時提案,如有)按其意愿進行表決。

  委托期限至本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束止。

委托人(簽名并加印指模):

身份證件號碼:

聯系方式:2019年6月 日

附件2

  授權委托書(法人股東)

  本單位持有攀枝花農村商業銀行股份有限公司股份 股,茲委托 (身份證號碼: )代表本單位參加2019年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。代為全權行使表決權,對本次股東大會審議事項(包括臨時提案,如有)按其意愿進行表決。

  委托期限至本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束止。

委托人(公章):

聯系方式:

2019年6月 日

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